غسيل الأموال والبوكر عبر الإنترنت- نظرة خاطفة على CSI-Cyber
11.11.2025
CSI:Cyber، وهي نسخة حديثة من المسلسل التلفزيوني الأصلي الشهير الذي طال أمده والذي يعرض الآن موسمه الخامس عشر المذهل، تناول قضايا البوكر وغسيل الأموال التي تتصدر الأخبار في حلقة حديثة، ولم يرسم صورة لطيفة جدًا للعلاقة بين القضيتين.
على الرغم من أن الصناعة لم تكن الهدف المقصود من برنامج مكافحة الجريمة، إلا أنها استخدمت كأداة لتاجر مخدرات قاتل.
تم بث الحلقة في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي تسمى بشكل مثير للاهتمام Click Your Poison، وتركز على شخصية مشبوهة تغري الناس في شبكة شريرة من إدمان المخدرات من خلال عملية احتيال تستخدم الإغراء بالنقرات. على الرغم من أن الحبكة الرئيسية أكثر تعقيدًا إلى حد ما، إلا أن جوهر الحلقة هو أن عصابة تبيع مخدرات سيئة عبر الإنترنت (يا له من طريق الحرير) باستخدام إعلانات وهمية تدعو إلى اهتمامات المستخدم.
المخدرات والبوكر مرتبطان ارتباطًا وثيقًا في العرض
باستخدام هذا كإغراء، يقوم تجار المخدرات بعد ذلك بجمع الأموال و... انتظر... استخدم موقع بوكر على الإنترنت لغسلها. تظهر مشاهد مختلفة تظهر الأشرار وهم يتواصلون ويحولون الأموال حول موقع البوكر من أجل "تطهيرها"، وبحلول نهاية الحلقة، تترك الصناعة بسمعة مشبوهة إلى حد ما.
في الواقع، لقد كافحت صناعة البوكر عبر الإنترنت جاهدة للقضاء على إمكانية غسيل الأموال من خلال منصاتها في الآونة الأخيرة. في الساحة عبر الإنترنت، من الصعب للغاية غسل الأموال القذرة بفضل مجموعة من الفحوصات الأمنية التي يجريها الفريق الأمني لأي موقع قانوني ومنظم.
بالإضافة إلى الحاجة إلى نموذج هوية صالح لإجراء عمليات الإيداع والسحب، ستحظر مواقع البوكر عبر الإنترنت المستخدمين من إجراء عمليات سحب لفترة معينة من الوقت، وبالتالي يفترض أنها تجعل الأمر غير مريح إلى حد ما بالنسبة لعمليات غسيل الأموال السريعة.
القصة الحقيقية وراء لعبة البوكر المنظمة عبر الإنترنت
على سبيل المثال، لن يُسمح لأي شخص يقوم بإيداع أموال في PokerStars بسحب أي أموال تصل إلى قيمة إيداعه لمدة 48 ساعة. يمنح هذا التأخير الموظفين الأمنيين القدرة على التحقق من صحة الإيداع، علاوة على ذلك، الطريقة التي يتم بها استخدام الأموال.
في الواقع، من المستحيل تقريبًا تحويل الأموال على الفور إلى شخص ما بعد الإيداع. تتم مراقبة التحويلات من نظير إلى نظير عن كثب، وكذلك تحويل الأموال على طاولة البوكر (تتتبع فرق الأمن إلقاء الرقائق).
جميع هذه الممارسات قياسية في صناعة البوكر المنظمة عبر الإنترنت. وفقًا لمراجعات العرض، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بوضع تاجر المخدرات عن طريق إرسال 250 ألف دولار إليه ثم إيداعها في موقع بوكر على الإنترنت وتحويلها إلى طرف ثالث. في الواقع، هذا ببساطة لن يكون ممكنًا.
جهود منع غسيل الأموال
بالطبع، إذا أخذ لاعب البوكر الأموال إلى لعبة بوكر حية، فربما كان سيحقق المزيد من النجاح. ومع ذلك، حتى هذا أصبح أكثر صعوبة في الأشهر الأخيرة بفضل التغييرات الأخيرة في الطريقة التي تتعامل بها كازينوهات لاس فيغاس مع الألعاب النقدية.
بناءً على نصيحة شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)، أصبحت الأموال النقدية الآن سلعة محتضرة في الألعاب الحية في الكازينوهات مثل Caesars و MGM و Wynn في لاس فيغاس ستريب. في محاولة لمنع اللاعبين من محاولة غسل الأموال على الطاولة، لم تعد كازينوهات Sin City تقبل فواتير بقيمة 100 دولار كعملة صالحة. بدلاً من ذلك، يتعين على اللاعبين الآن استبدال فواتيرهم برقائق في مكتب أمين الصندوق ثم الجلوس للعب.
ستظل لعبة البوكر بالطبع موضوعًا تلفزيونيًا وسينمائيًا شائعًا، نظرًا لجاذبيتها المتأصلة وإمكاناتها الدرامية. استخدمت حلقة حديثة من Bones أيضًا الجانب الأكثر ظلًا من اللعبة كموضوع.